瀚川智能(688022)：董事2024年度述职演讲（李言）

　　（三）被收购上市公司董事会针对收购所做出的决策及采纳的办法；演讲期内，公司未发生被收购环境。

　　2024年11月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人对夺职的合及根据进行了细致核查并要求公司弥补供给响应的演讲，本人认为本次财政担任人解聘履行了响应的决策和审批法式，符律律例的。

　　2024年度，我通过加入会议、德律风、邮件等体例连结取公司办理层的沟通，按期关心和领会公司的运营办理、内部节制等规章轨制的完美及施行环境、财政办理、营业成长和投资项目实施监视等事项，累计正在公司现场工做时间不低于15天；我通过加入现场会议及德律风和邮件等体例，取公司其他董事、高管连结亲近联系，关心外部及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各个严沉事项的进展环境。正在召开董事会及相关会议前，公司预备各项会议材料，并及时精确传送，为董事工做供给了便当前提，积极无效共同了我的工做，为我做好履职工做供给了全面支撑。

　　2024年6月6日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，公司决定礼聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2024年度审计机构。经事前审核，我认为公司聘用会计师事务所的决策法式无效，该事务所具备为公司供给审计办事的资历和能力，正在审计工做中恪尽职守，遵照、客不雅、的职业原则，尽职尽责的完成了各项审计工做。

　　做为公司的董事，本人及曲系亲属、次要社会关系均未正在公司担任除董事以外的任何职务，取公司及公司次要股东之间不存正在妨碍董事进行客不雅判断的关系。我具有《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》《公司章程》及《上市公司董事办理法子》所要求的性和担任公司董事的任职资历，可以或许确保客不雅、的专业判断，不存正在影响性的环境。

　　经审核，我同意做废2021年和2022年性股票数量合计为142。196万股，同意实施2024年性股票激励打算和第二期员工持股打算，我认为公司制定的《员工持股打算办理法子》和《2024年性股票激励打算实施查核办理法子》合适《公司法》《证券法》《指点看法》《规范运做》等相关法令、行规、规章、规范性文件和《公司章程》的，有益于公司的持续成长，不会损害公司及全体股东的好处。

　　2024年4月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于2024年过活常联系关系买卖估计的议案》；2024年8月5日，第三届董事会第六次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨联系关系买卖的议案》。我对公司2024年度发生的联系关系买卖事项进行了审慎的核查，认为公司2024年发生的联系关系买卖事项是基于公司运营成长需要而发生的，遵照“公开、公允、”的准绳进行，履行了响应的决策和审批法式，董事会表决时联系关系董事进行了回避，买卖价钱公允、合理，不存正在损害公司及全体股东好处的环境，不会对公司本期及将来财政情况、运营发生不良影响，没有影响公司的性。

　　（四）披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲公司严酷按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》的相关披露按期演讲，别离于2024年4月24日、2024年8月29日、2024年10月31日正在上海证券买卖所官网披露《2023年年度演讲》及其摘要、《2024年第一季度演讲》、《2024年半年度演讲》及其摘要、《2024年第三季度演讲》。公司披露的按期演讲内容不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　2024年，公司共召开11次董事会，做为公司董事，任期内我亲身出席11次董事会并充实履行董事职责，正在会前认实核阅会议议案及相关材料，正在会上积极参取各项议案的会商并提出合理，为公司董事会的准确、科学决策阐扬了积极感化。具体参会环境如下表。

　　2024年11月4日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于公司及其摘要的议案》。

　　2024年7月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于免除公司相关高级办理人员职务的议案》，同意免除张春副总司理职务；2024年12月2日，公司2024年第三次姑且股东大会，审议通过了《关于免除何忠道公司董事职务的议案》。本人对夺职的合及根据进行了细致核查，本人认为上述夺职履行了响应的决策和审批法式，符律律例的。

　　2024年5月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于做废2021年和2022年性股票激励打算部门已授予尚未归属的性股票的议案》合计做废处股票数量为142。196万股。

　　演讲期内，公司募集资金存放取利用环境合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等法令律例和公司《募集资金办理轨制》等轨制文件的；公司对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，募集资金具体利用环境取公司已披露的消息分歧，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，不存正在违规利用募集资金的景象。

　　2024年度，公司共召开4次股东大会，包罗1次年度股东大会，3次姑且股东大会，我积极加入公司股东大会，认实听取公司股东、运营办理层对公司严沉决策事项颁发的看法，自动领会公司运营运做环境。

　　李言，男，1960年6月出生，中国国籍，无境外永世，中员、博士、传授、博士生导师，西北工业大学航空宇航制制工程专业博士。1983年7月至1993年3月，历任西安理工大学机械取细密仪器工程学院帮教、；1993年4月至1998年5月，任西安理工大学机械取细密仪器工程学院副传授；1998年6月至今，任西安理工大学机械取细密仪器工程学院传授；1995年5月至2001年11月，任西安理工大学机械取细密仪器工程学院副院长；2001年12月至2010年11月，任西安理工大学机械取细密仪器工程学院院长；2011年12月至2020年8月，任西安理工大学党委常委、副校长；2023年12月至今任公司董事。

　　公司董事会下设提名委员会、计谋委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会等四个特地委员会，我担任提名委员会从任委员和计谋委员会委员，按照公司现实环境，按照各委员会《工做细则》的要求，以认实勤奋、恪尽职守的立场履行各自的职责。2024年度，公司第三届董事会共召开提名委员会4次，计谋委员会1次，董事特地会议2次，我均亲身加入，未有无故缺席的环境。

　　2024年5月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘用董事会秘书的议案》，同意聘用鄢志成为公司董事会秘书；2024年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于补充第三届董事会非董事的议案》，同意补充张斌为公司第三届董事会非董事；2024年11月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充第三届董事会非董事的议案》，同意补充杭春华为公司第三届董事会非董事。本人认为聘用人员具备任职相关岗亭的资历和前提，具备履行相关职责的专业学问和能力，未发觉其存正在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的景象，未发觉其存正在相关法令律例的任职的景象；相关审议及决策法式合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的，表决成果、无效。

　　演讲期内，公司严酷按照企业内部节制规范系统相关要求，稳步推进内部节制轨制的扶植取完美，了公司规范管理和各项营业勾当平安高效运转，运营风险获得无效节制，而且正在强化日常监视和专项查抄的根本上，为进一步成立和完美内控轨制堆集了实践经验。

　　演讲期内，公司按照《科创板上市法则》等的相关披露了2023年度业绩预告和2023年度业绩快报，公司业绩预告和快报的发布合适相关法令律例的。

　　2024年，正在担任公司董事期间，我严酷按照各项法令律例的，本着客不雅、、的准绳，诚信、勤奋地履行职责，自动深切领会公司运营和运做环境，认实核阅公司提交的各项会议议案，对相关议案进行了认实研究和审议，并以审慎担任的立场行使了表决权，充实阐扬了上市公司董事的决策和监视感化，、勤奋、、隆重地履行职责，切实了公司全体好处和全体股东出格是中小股东的权益。

　　做为姑苏瀚川智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，我严酷按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》、《上市公司董事办理法子》等相关法令、律例以及《公司章程》《董事工做轨制》的相关，严酷连结董事的性和职业操守，勤奋、地履行了董事的职责，依法合规地行使了董事的。做为公司第三届董事会董事，我出席了相关会议，认实审议各项议案，对公司相关事项颁发看法，切实了公司和社会股东的好处。现将2024年度正在任期间履行董事职责和环境演讲如下。

　　正在审议董事会议案时，我认实审议各项议案，特别是严沉事项时，取公司及相关方连结亲近沟通，详尽研读相关材料，充实颁发本人的看法和，对所审议的各项议案均投了同意票，没有否决、弃权的环境。同时，我充实操纵本身专业学问，连系公司运营现实环境，客不雅、、审慎地行使董事，以此保障公司董事会的科学决策。演讲期内，正在审议第三届董事会第十次会议相关议案时，本人对议案所提事项，认为相关材料和文件尚不充实，不具备表决前提，向董事会书面提出延期召开董事会审议相关事项的建议，董事会已采纳。本人均亲身出席董事会会议，不存正在无故缺席、持续两次不亲身出席会议的环境。

　　演讲期内，公司不存正在因会计原则变动以外的缘由做出会计政策、会计估量变动或者严沉会计差错更正的景象。