德赛电池(000049)：2024年度董事述职演讲（吴黎明

　　本人做为深圳市德赛电池科技股份无限公司（以下简称“公司”）董事，2024年，严酷按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《公司章程》及公司《董事工做轨制》等相关，履行职责，充实阐扬董事的感化，了公司全体好处，了全体股东特别是中小股东的权益。现就2024年度履行董事职责的环境报告请示如下：吴黎明，工学硕士，传授。1981年1月起正在广东工业大学（前身为广东机械学院）任职，历任机械系教师、机电教研室从任、副传授、研究所所长、传授、消息工程学院副院长等职，现任广东工业大学传授、机电工程学院系从任；2019年11月至今，任公司董事。做为公司董事，本人未正在公司及其从属企业担任除董事以外的任何职务，取公司其他董事、监事、高级办理人员及次要股东之间不存正在妨碍本人进行客不雅判断的关系，履行职责，不受公司及其次要股东等单元或者小我的影响。本人对脾气况进行了自查，确认本人任职合适《上市公司董事办理法子》第六条的性要求，不存正在影响性的环境。并将自查环境提交董事会，董事会对本人的脾气况进行了评估，未发觉可能影响本人做为董事进行客不雅判断的景象，认为本人做为董事继续连结性。演讲期内，本人积极加入公司召开的董事会、股东会，本着勤奋尽责的立场，认实核阅了会议议案及相关材料，按时出席相关会议。公司董事会、股东会的召集召开符定法式，严沉运营决策事项和其他严沉事项均履行了相关的审批程演讲期内，本人出席董事会会议的具体环境如下：本人做为提名委员会从任委员和计谋委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会委员，严酷按照公司《董事会特地委员会实施细则》和《董事工做轨制》的要求，本着勤奋尽责的准绳，认线年度，本人出席董事会各特地委员会和董事特地会议环境如下：2024年度，做为公司董事，本人没有建议召开董事会；没有建议聘用或解聘会计师事务所；没有礼聘外部审计机构和征询机构；没有向董事会提请召开姑且股东会。2024年度，本人积极连结取公司内部审计机构及会计师事务所的日常沟通，对公司内部节制轨制的成立健全及施行环境进行监视。取会计师事务所就审计工做的放置取沉点工做进展环境进行领会，了审计成果的客不雅、。2024年度，本人累计现场工做时间达到15日，履职期间充实操纵加入董事会、股东会、特地委员会会议、董事特地会议等机遇到公司进行现场走访和调查，全面领会公司的运营环境和财政情况，取公司办理层和外审机构进行了充实的沟通和交换。一直连结勤奋，正在公司规范运营等方面起到了应有的感化。2024年任职期间，本人正在履行董事职责、行使董事权柄时，获得了公司董事会、高级办理人员等相关人员的共同和支撑，公司为本人履行职责、行使权柄供给了必需的工做前提和需要的协帮，为本人履职供给了便当前提，无效共同了董事的工做。2024年度，本人积极取公司办理层连结沟通，关心公司出产运营情况，并持续关心公司的消息披露工做，严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等法令律例和公司《消息披露事务办理轨制》的相关，监视公司的消息披露工做，确保消息披露的及时性、精确性、公允性和完整性。2024年度，按照公司现实环境，本人对公司的联系关系买卖、披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲、变动会计师事务所、董事及高级办理人员任免等事项进行沉点关心。对相关事项能否合规做出了明白的判断，对公司取控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员之间潜正在严沉好处冲突事项进行了监视。具体环境如下：2024年度，本人对公司联系关系买卖事项进行认实审核，按期对公司日常联系关系买卖进行查抄，沉点关心联系关系买卖的性和公允性，、公开。公司发生的联系关系买卖合适公司出产运营现实需要，决策法式合适相关法令律例及《公司章程》的，联系关系买卖遵照公允、、公开准绳，不存正在损害公司和股东好处，出格是中小股东好处的景象。（1）公司于2024年3月22日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度估计日常联系关系买卖的议案》，公司估计2024年度取各联系关系方发生的日常联系关系买卖总金额为10，940。00万元，正在估计总金额范畴内，公司及子公司能够按照现实环境正在统一节制下的分歧联系关系人之间调剂利用。本人做为公司董事，正在审核相关材料的根本上，正在董事特地会议对该联系关系买卖事项进行审议时出具了同意的审议看法。（2）公司于2024年5月27日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司德赛矽镨供给财政赞帮暨联系关系买卖的议案》，公司拟以自有资金向控股子公司德赛矽镨供给不跨越人平易近币30，000万元的财政赞帮，德赛矽镨另一股东惠州市镨正投资无限公司未就本次财政赞帮事项供给同比例财政赞帮，但对上述告贷按持股比例（30%）向公司承担连带义务。本人做为公司董事，正在审核相关材料的根本上，正在董事特地会议对该联系关系买卖事项进行审议时出具了同意的审议看法。2、披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲 2024年度，公司严酷施行法令律例、公司章程及其他各项消息披露相关监管，及时无效地组织了《2023年度财政决算演讲》《2023年年度演讲》及其摘要、《2024年一季度演讲》《2024年半年度演讲》《2024年半年度财政演讲》《2024年三季度演讲》等各期财政会计演讲及按期演讲的编制工做。本人对公司供给的财政会计演讲及各期按期演讲中的财政消息进行了认实审核，取年审会计师就年度审计工做进行了充实沟通，审慎履行了相关审议职责，相关演讲均经公司董事会和监事会审议通过，此中《2023年度财政决算演讲》《2023年年度演讲》经公司2023年年度股东大会审议通过。公司董事、高级办理人员均对公司按期演讲签订了书面确认看法。公司相关消息的披露线年度，公司根据企业内部节制规范系统的要求，正在内部节制日常监视和专项监视根本上，组织开展了内部节制无效性的评价工做，编制了《2023年度内部节制评价演讲》。本人取年审会计师沟通了公司内部节制审计环境，正在审核相关材料的根本上，出具了同意的审议看法。鉴于公司原外部审计机构被暂停处置证券办事营业6个月，为确保公司2024年度财政演讲审计、内部节制审计工成功开展，公司拟变动会计师事务所，于2024年11月5日召开第十一届董事会第五次（姑且）会议，审议通过了《关于变动会计师事务所的议案》，拟聘用天健会计师事务所（特殊通俗合股）为2024年度财政演讲及内部节制审计机构。本人对公司变动承办公司审计营业的会计师事务所事项进行了事前审查，正在充实领会天健会计师事务所（特殊通俗合股）的执业环境、资历证照、诚信记载等相关消息后，认为其正在执业过程中审计准绳，切实履行审计机构应尽的职责，承认其性、专业胜任能力和投资者能力，基于判断出具了同意的审议看法。公司本次选聘法式合适相关法令律例及公司《会计师事务所选聘轨制》的，两边所商定的审计费用是按照审计工做量及公允合理的订价准绳经协商确定，有益于公司审计工做的质量，不存正在损害公司和股东好处的景象。2024年度，公司除对归并报表范畴内的全资子公司及控股子公司供给外，不存正在其他对外，亦不存正在大股东及其从属企业和其他联系关系方资金占用环境。公司及子公司之间供给的事项均按照《公司章程》及相关法令律例的履行了需要的审批法式，公司及子公司不存正在过期、涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担丧失的环境。2024年度，公司第十届董事会届满，开展换届选举工做。公司于2024年3月22日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》等议案。本人正在审核相关材料的根本上，对事先提交公司提名委员会审议的《关于董事会换届选举的议案》《关于续聘彬先生为公司总司理的》出具了同意的审议看法。公司于2024年4月22日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》《关于续聘公司高级办理人员的议案》等议案。本人做为提名委员会从任委员，正在认实审核经公司董事长提名的董事会秘书王锋先生以及经公司总司理提名的副总司理、财政总监罗仕宏先生的任职资历后，对拟提交公司第十一届董事会第一次会议审议的《关于续聘公司高级办理人员的议案》颁发了同意的事前审查看法。公司制定了科学、合理、公允的董事、高级办理人员薪酬及绩效查核方案，相关薪酬简直定分析考虑了行业薪酬程度、公司现实环境、财政情况及小我职务贡献等要素，表现了取公司效益以及工做方针挂钩、取公司成长方针相顺应的准绳。2024年度，公司董事及高级办理人员的薪酬合适公司运营绩效查核轨制的，严酷按照查核成果发放，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。2024年度，本人自动进修深圳证券买卖所《董事和审计委员会履职手册》以及中国上市公司协会《上市公司董事履职（2024年修订）》的相关，深切体会董事的脚色定位取职责要求。同时，本人通过加入深圳证券买卖所组织的第142期上市公司董过后续教育培训班以及中国上市公司协会组织的相关培训，持续进修公司管理取规范运做等最新律例，构成盲目公司全体股东特别是中小股东权益的思惟认识，强化履职规范，持续阐扬监视和决策本能机能，不竭提高本人的履本能机能力。2024年，审慎、客不雅、履职，自动深切领会公司运营和运做环境，操纵本身专业学问和经验为公司的运营成长建言献策，对各项议案及其他事项进行了认实审查，客不雅判断，审慎表决，充实阐扬了董事的感化，了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。2025年，本人将继续勤奋履行职责，积极参取董事会决策，持续进修，操纵本身专业学问和经验为公司运营成长和董事会科学决策供给更多参考看法，促使公司持续规范运做、稳健运营、健康成长；持续阐扬董事的监视感化，保障董事会决策合适公司全体好处，中小股东权益。