骆驼股份(601311)：骆驼股份董事2024年度述职演讲

　　做为骆驼集团股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，2024年，我严酷按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司董事办理法子》等相关法令律例的要乞降《公司章程》及《公司董事工做轨制》的，恪尽职守、勤奋尽责，全面关心公司成长计谋，自动领会控制公司运营情况，积极参取公司决策，出席相关会议，认实审议各项议案，充实阐扬董事的感化，了全体股东特别是中小股东的权益。现将本人正在2024年度的履职环境演讲如下：本人余宏，男，1977年出生。2012年3月至今正在国际贸易机械（中国）无限公司任职，先后担任财政办理征询总监、消费操行业合股人、财政办理征询合股人职务；本人经公司2023年年度股东大会审议通过，于2024年5月24日起担任公司董事，同时担任公司董事会薪酬取查核委员会从任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。做为公司的董事，本人具有履行董事职责所必需的专业能力和工做经验，具备法令律例所要求的性，并正在履职中连结客不雅、的专业判断，不存正在影响性的环境。本人已对照公司所合用监管中关于董事所应具备的性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了本人2024年度性自查演讲。经自查，本人正在2024年度内不存正在影响脾气形。2024年度，公司共召开2次股东大会，为2023年年度股东大会和1次姑且股东大会，本人均亲身出席（此中2023年年度股东大会本人是做为董事候选人出席会议）。2024年度，公司共召开 8次董事会，为第九届董事会第十二次会议——第十九次会议，此中第九届董事会第十五次会议至第十九次会议本人均亲身出席，认实核阅会议议案，而且慎沉进行投票，对2024年度董事会审议的相关议案均投了同意票。2024年度，公司的各项运做、合规，董事会的各项议案合适公司成长需要，且均不存正在损害全体股东，出格是中小股东的好处的景象。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、计谋取ESG委员会、薪酬取查核委员会。2024年度，计谋取ESG委员会会议1次、薪酬取查核委员会会议1次、提名委员会会议3次）。本人做为公司做为审计委员会委员，对公司按期演讲、审计部按期工做总结、年报审计工做打算等相关议案进行了审议；做为提名委员会委员，对提名邓国强先生为公司副总裁候选人的议案提出看法，对副总裁候选人邓国强先生的任职资历进行了审核。本人积极出席任职的各特地委员会相关会议，对于提交董事会相关特地委员会审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，公司相关部分担任人员、会计师事务所等各方进行充实沟通交换，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行董事的职责，切实公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人认为，本人任职的各董事会特地委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，出格是中小股东的好处，本人对各项议案均投出同意票，没有否决、弃权的景象。演讲期内，做为公司董事会审计委员会委员，本人取公司审计部连结按期沟通，领会公司内部审计工做环境和发觉的问题；取会计师事务所沟通方面，本人积极加入按期演讲审计沟通会，取公司礼聘的中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“中审众环”）项目合股人、签字注册会计师就年报审计打算、审计沉点关心范畴等事项进行了沟通和交换，认实核阅了会计师事务所审计工做打算及相关材料，并提出了看法取。正在按期演讲审计期间，及时取会计师沟通交换、控制审计进度，确保审计工做的及时、精确、客不雅、。2024年度，公司董事会办公室可以或许及时通知我们相关会议召开的时间并及时送达相关会议材料，对于本人所提出的问题，赐与积极的共同和放置，可以或许及时回答；公司办理层及董事会秘书高度注沉取本人的沟通交换，及时报告请示公司的出产运营、严沉事项及其进展环境，这为本人行使董事权柄赐与很好的支撑。正在公司的协调组织下，本人先后加入了中国上市公司协会组织的“2024年度上市公司违法违规典型案例阐发”专题培训（线上专场）及测试、上海证券买卖所组织的“上市公司董事反舞弊履职要点及”专题课程培训、湖北证监局和湖北省上市公司协会组织的2024年董监高培训、上海证券买卖所组织的“2024年第四期上市公司董过后续培训”。通过持续系统的培训，无效提拔了本身的履本能机能力。演讲期内，本人严酷按照中国证监会《上市公司监管第8号——上市公司资金往来、对外的监管要求》以及《公司章程》《公司对外办理轨制》等相关法令律例要求，对公司为全资子公司骆驼能源无限义务公司（）衔接营业供给函的相关议案进行了审议，颁发了明白的审核看法。公司可以或许严酷恪守相关法令律例及中国证监会的相关，公司对外履行了公司对外的决策和披露法式，公司开展了关于联系关系买卖、对外等事项的专项查抄，未发觉为控股股东及其联系关系方供给违规的景象。演讲期内，未发觉公司存正在控股股东及其联系关系方非运营性资金占用的景象。通过核查和领会，本人认为控股股东、现实节制人可以或许积极履行以往做出的许诺。对于取收购演讲书相关的许诺，均按商定严酷履行，未呈现违反许诺的景象。对于控股股东关于处理同业合作和联系关系买卖的许诺事项也正在履行过程中，未呈现违反许诺的景象。做为公司董事，本人持续关心公司消息披露工做，对通知布告消息的及时精确披露进行无效的监视、核查。本人认为：公司严酷施行《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和公司各项消息披露相关轨制的，公司消息披露实正在、精确、完整、及时、公允，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，切实了泛博投资者的权益。公司按照《企业内部节制根基规范》《上海证券买卖所上市公司内部节制》及《公司章程》等法令律例及规范性文件的，成立了完美的内部节制系统并严酷施行。本人领会了公司内部节制各项工做的开展环境，认为公司内部节制机制运做环境较好，内部节制流程获得无效施行，正在内部节制设想或施行方面没有呈现严沉缺陷。2024年，本人以客不雅、勤奋尽责的工做立场，积极履行董事职责，督促公司规范运做，充实阐扬专业特长，积极加入董事会和股东大会，对公司主要事项进行了认实研究并提出，实施了无效的指点、查抄和监视。同时本人的工做也获得了公司及董事会、办理层及相关工做人员的共同和支撑。2025年，本人将继续愈加尽职尽责，认实进修相关律例，继续担负起做为公司董事应有的沉担，隆重、认实、勤奋、的履行董事职责，深切领会公司的出产运营和运做环境，阐扬董事感化，推进公司规范运做，全体股东出格是中小股东的权益。